Протокол собрания участников ООО о внесении изменений. Образцы заполнения в 2020 году

Протокол собрания учредителей

Документ под названием «Протокол собрания учредителей» – один из важнейших в пакете документации, сопровождающем текущую деятельность предприятий и организаций, находящихся в организационно-правовом статусе ЗАО, ОАО, ООО или ПАО.

К составлению протокола нужно относиться в высшей степени внимательно, поскольку он относится к категории значимых документов, способных влиять на деятельность фирмы.

Необходимо учитывать и тот факт, что в случае спорных и конфликтных ситуаций, данный документ может быть оспорен в суде.

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

  1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
  2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.

Порядок проведения собрания учредителей

Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:

    сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).

При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.

Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.

В некоторых случаях собрание утверждает схему голосования, которое может проходить путем простого поднятия рук или же протоколированием мнений.

Затем, на повестку дня выносятся проблемы и задачи, по которым требуется принять какое-то решение.

На собрании может обсуждаться как один вопрос, так и сразу несколько. Все они обязательно должны быть вписаны в протокол.

  • После того, как участники вынесут вердикт, он также заносится в документ.
  • В завершение протокол подписывается всеми собравшимися, включая секретаря, которые таким образом удостоверяют факт того, что все сведения в него внесены верно.
  • Правила написания и оформления документа

    Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

    • о компании,
    • дате составления,
    • участниках собрания,
    • теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
    • и решении.

    Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

    Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

    После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

    Пример составления протокола

    Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.

    Вначале бланка пишется

    • наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
    • населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
    • и дата собрания.

    Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).

    Далее идет описательная часть:

    1. по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
    2. назначается председатель и секретарь (при необходимости),
    3. указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
    4. вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).

    Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).

    Заявление по форме Р14001 для ООО

    После государственной регистрации сведения о созданном ООО вносят в специальный реестр – ЕГРЮЛ. В процессе деятельности сведения, входящие в официальный реестр, могут меняться, и об этом надо сообщить в налоговую инспекцию. Если изменения не затрагивают текст устава, то подается форма Р14001, а если меняют, то об этом сообщают по форме Р13001.

    В каких ситуациях подается форма Р14001

    Заявление Р14001 заполняется и подается на регистрацию в ИФНС в следующих ситуациях:

    1. Смена единоличного исполнительного органа (директора или руководителя);
    2. Смена юридического адреса компании, если при этом не происходит изменения устава. Например, в уставе указан только населенный пункт, и по новому юридическому адресу ООО будет находиться в том же городе.
    3. Удаление и добавление кодов ОКВЭД, которые не противоречат трактовке устава. Обычно в уставе есть такая или похожая фраза: «Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ». При наличии такой оговорки добавление других кодов ОКВЭД соответствует уставу, поэтом менять его не надо. Но если первоначально вы указали какой-то один вид деятельности (например, торговля), а хотите заняться строительством, и при этом в тексте нет похожей фразы, то придется менять устав по форме Р13001.
    4. Выход участника из общества.
    5. Операции с долей в уставном капитале: продажа, дарение, наследование.
    6. Исправление ошибочных сведений, внесенных в ЕГРЮЛ по вине заявителей или налоговой инспекции.

    Форма заявления

    Заявление по форме Р14001 и инструкция по его заполнению утверждены приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Новый бланк 2020 года заполняется с учетом незначительных изменений в приказе, связанных с переходом на классификатор ОКВЭД-2.

    Заявление Р14001 состоит из 51 страницы: титульный лист и листы приложений, однако по каждой ситуации заполняются только предназначенные для этого страницы. Подавать заявление о внесении изменений в государственный реестр могут 16 категорий заявителей, указанных в листе «Р»: руководитель, нотариус, участник, исполнитель завещания и др. Госпошлина при подаче Р14001 на внесение изменений не взимается.

    Скачать бесплатно бланк для заполнения можно на сайте налоговой или на нашем сайте, по ссылке ниже. Бланк формы 14001 — это так называемый «pdf с возможностью заполнения»: скачайте файл к себе на компьютер, откройте в любой программе для просмотра пдф-файлов и заполните (да, его можно будет заполнить и сохранить изменения!) по нашему образцу.

    Заполнение заявления

    Официальная инструкция по заполнению формы Р14001 приводится в приказе ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@. Кроме того, на сайте налоговой службы есть бесплатная программа подготовки документов для госрегистрации, в том числе, формы Р14001 в 2020 году. Заполнить форму Р14001 онлайн на сайте ФНС нельзя, программу необходимо установить на свой компьютер и следовать ее подсказкам.

    Правила заполнения формы Р14001 при внесении изменений в ЕГРЮЛ не отличаются от правил заполнения других регистрационных форм (Р11001, Р13001, Р21001, Р24001 и других). Полностью этот порядок изложен в приказе, здесь мы приведем только основные требования:

    1. Заполнить форму Р14001 можно вручную (печатными заглавными буквами черными чернилами) или на компьютере шрифтом Courier New высотой 18, также черным цветом.
    2. Каждая страница распечатывается только на одной стороне листа.
    3. Нумеруются только заполненные листы, незаполненные листы на регистрацию не подаются.
    4. В одном заявлении можно сообщить о внесении изменений в ЕГРЮЛ по нескольким позициям (например, смена директора и адреса ООО). Совместить подачу изменений и исправление ошибок в реестре не получится, т.к. в этом случае по-разному заполняется титульный лист.
    5. Элементы адреса должны соответствовать установленным правилам сокращения.

    Попробуйте наш калькулятор банковских тарифов:
    Передвигайте «ползунки», раскройте и выберите «Дополнительные условия», чтобы Калькулятор подобрал для Вас оптимальное предложение по открытию расчетного счета. Оставьте заявку и Вам перезвонит менеджер банка.

    Какие страницы в форме 14001 надо заполнять

    Во всех случаях заполняется титульный лист и страница «Р» с данными заявителя. Образец заполнения для каждого случая будет свой, расскажем, какие еще страницы надо заполнять при изменении разных сведений.

    • Смена генерального директора ООО. Листы «К» заполняются на обоих руководителей – прежнего и нового. Заявителем выступает новый директор.
    • Смена юридического адреса общества. Новый адрес указывают в листе «Б», подписывает форму действующий руководитель ООО.
    • Изменение кодов видов деятельности по ОКВЭД. Данные вносятся в лист «Н», при этом, если вы только добавляете коды, то заполняется страница 1, а если только исключаете, то страница 2. При одновременном исключении и добавлении кодов ОКВЭД заполняются обе страницы листа «Н». Выбирать новые коды надо только из ОКВЭД-2, даже если первичная регистрация компании происходила по ОКВЭД-1. Сообщает об изменении видов деятельности директор.

  • Нотариальная продажа доли в ООО. Один из листов на участников соответственно категории (российская или иностранная компания, физлицо, субъект РФ) «В», «Г», «Д», «Е». Заявителем является продавец доли.
  • Выход участника из общества. Если доля выбывшего участника распределена в течение месяца, то заполняют те же самые листы, что при продаже доли, а сведения о переходе доли и ее распределении отражают в листе «З». В случае, когда доля не распределена в этот срок, форму Р14001 подают дважды: в первый раз листы на выбывшего участника и лист «З», а второй раз – листы на участников-совладельцев доли и тоже лист «З».
  • Исправление ошибочных сведений в реестре. На титульном листе в этом случае указывают номер регистрационной записи, которую надо исправить. Другие листы зависят от характера ошибки: лист «А» о наименовании юрлица; лист «Б» при ошибке в адресе; листы «В», «Г», «Д», «Е» соответственно категории участника; лист «К» для сведений о директоре; лист «П», если неверно указан размер уставного капитала.
  • Читайте также:  Субсидии на развитие малого бизнеса и условия их получения

    Скачать образец заполнения в 2020 году (Новая форма Р14001) логичнее для каждого вида изменений в ООО свой:

    Регистрация изменений

    Заявление по форме Р14001 в обязательном порядке надо заверить у нотариуса, даже если заявитель лично подаст документы в налоговую инспекцию. Кроме нотариально заверенной формы 14001, в ИФНС подают протокол общего собрания или решение единственного участника о внесении изменении в государственной реестр юридических лиц.

    Дополнительно, в зависимости от ситуации, потребуются:

    • при смене адреса – документ на право пользования помещением по новому юридическому адресу (гарантийное письмо, договор аренды, копия свидетельства о собственности);
    • при операциях с долей – договор о дарении или продаже, подтверждение оплаты доли, свидетельство о праве на наследство;
    • при выходе из ООО — заявление участника.

    Срок подачи заявления 14001 о внесении изменений 2020 в регистрирующую налоговую инспекцию – всего три рабочих дня с даты вынесения решения или оформления протокола общего собрания. Штраф за нарушение этого срока составляет 5 000 рублей. Документы подает заявитель (лично или по доверенности), а случае нотариальной продажи доли в ООО – нотариус.

    В течение пяти рабочих дней налоговая инспекция вносит изменения в сведения об организации, после чего заявитель может получить новый лист записи ЕГРЮЛ с новыми данными.

    Подпишитесь на нашу рассылку и получайте анонсы новых статей на свой электронный ящик:

    Образец протокола собрания учредителей о смене директора

    Протокол собрания учредителей о смене директора снимает полномочия с прежнего руководителя и одновременно возлагает их на нового. Кроме того, в документе присутствуют ссылки на нормы трудового права. Изучим алгоритм составления документа более детально.

    Для чего нужен протокол о смене генерального директора

    Протокол о смене директора — документ, устанавливающий полномочия нового генерального директора общим собранием собственников организации. Если собственник у фирмы один, то в целях утверждения полномочий нового главы фирмы издается документ, имеющей схожую правовую природу, но именуемый по-другому: решение единственного учредителя.

    На основании протокола (решения учредителя) заключается трудовой договор с новым главой фирмы. Если протокол не издан, а трудовой контракт подписан, то директор не сможет осуществлять необходимые действия по управлению организацией, в то время как фирма должна будет платить ему зарплату.

    В свою очередь директор может реализовывать свои полномочия и без трудового договора, если он же является единственным учредителем фирмы. Его полномочия устанавливаются гражданским правом, не зависимым от трудового.

    Нужен ли трудовой договор с генеральным директором — единственным учредителем, узнайте здесь.

    Формально возможна реализация полномочий без трудового договора и с наемным директором. Но в этом случае его фирма будет прямо нарушать ТК РФ в части норм, запрещающих принудительный труд.

    Таким образом, назначение протокола собрания учредителей о смене директора — установление на локальном уровне нормы о приобретении новым директором необходимых полномочий по управлению организацией.

    ВАЖНО! В течение 3 дней после подписания протокола нужно передать в ФНС заявление Р14001 (п. 22 Административного регламента по приказу Минфина России от 30.09.2016 № 169н), отражающее факт смены директора, а также копию протокола. Если этого не сделать, ФНС может наложить штраф в размере 5000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ).

    Изучим более подробно порядок принятия данного протокола, а также то, как может выглядеть данный документ.

    Порядок принятия протокола о смене директора

    Полномочия директора устанавливаются правом гражданским, которое функционирует обособленно от трудового. Однако в протокол, о котором идет речь, все же предполагается включение формулировок, имеющих отношение к трудовому законодательству.

    В любом случае 2 указанных типа правоотношений крайне желательно синхронизировать. Это связано, в частности, с тем, что протокол, о котором идет речь, будет основанием:

    • для аннулирования договора по ТК РФ с действующим директором;
    • оформления трудового договора с новым руководителем.

    Рассматриваемый протокол может приниматься:

    1. На общем собрании собственников, инициированном кем-либо из них.

    Предметом обсуждения будет освобождение директора от должности. При этом будут рассматриваться и фиксироваться в протоколе основания для аннулирования трудового договора. Например:

    • установленные ст. 81 ТК РФ (неправомерные действия директора, которые привели к нанесению ущерба фирме);
    • установленные ст. 278 ТК РФ (увольнение руководителя по желанию собственников).

    При этом во втором случае директору полагается компенсация в размере 3 среднемесячных заработков, если иное не установлено законом. Порядок ее выплаты также может быть рассмотрен в процессе заседания участников бизнеса.

    2. На общем собрании собственников, инициированном самим директором.

    В этом случае на повестке дня может стоять увольнение директора по собственному желанию (ст. 280 ТК РФ). В данном случае директор должен предупредить коллег о начале собрания за 1 месяц до назначенной даты его проведения.

    Протокол о смене директора: структура документа

    В протоколе собрания учредителей о смене директора следует отразить:

    1. Дату, место его составления, наименование.

    2. Наименование организации.

    3. Состав присутствующих собственников, наличие кворума.

    4. Ф. И. О. председателя собрания, секретаря.

    • прекращение полномочий действующего директора (с указанием его Ф. И. О.);
    • избрание нового руководителя (с указанием его Ф. И. О.).

    6. Позиции участников собрания по обоим вопросам на повестке дня (со ссылками на положения ТК РФ и иных источников права при необходимости).

    7. Результаты голосования по каждой из позиций собственников.

    8. Положения, определяющие:

    • лицо, которое уполномочено предоставлять в ФНС документы в целях изменения ЕГРЮЛ (в частности, формы Р14001);
    • лицо, уполномоченное заключить трудовой договор с новым директором.

    9. Подписи участников собрания, секретаря.

    Если фирма использует печать, она проставляется в документе.

    Загрузить образец протокола учредителей о смене директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже:

    Итоги

    Протокол собрания собственников о смене директора снимает полномочия с действующего директора и возлагает их на другое лицо. На основании протокола впоследствии аннулируется трудовой договор прежнего директора и оформляется договор с новым.

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества по заявлению третьих лиц о принятии их в общество и внесении вкладов (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

    ГАРАНТ:

    Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 181.2 ГК РФ, ст. ст. 17, 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”

    Протокол общего собрания участников
    общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества по заявлению третьих лиц о принятии их в общество и внесении вкладов

    Место нахождения Общества [ вписать нужное ]

    Дата проведения собрания – [ число, месяц, год ]

    Место проведения собрания [ вписать нужное ]

    Время начала регистрации- [ вписать нужное ] часов [ вписать нужное ] минут

    Время открытия собрания – [ вписать нужное ] часов [ вписать нужное ] минут

    Время закрытия собрания – [ вписать нужное ] часов [ вписать нужное ] минут

    Дата составления протокола – [ число, месяц, год ]

    Участники Общества в составе [ значение ] человек.

    Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Доля, принадлежащая обществу, – [ значение ] %.

    Генеральный директор Общества [ Ф. И. О. ]

    Секретарь [ Ф. И. О. ]

    Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

    Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

    При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

    Читайте также:  Как узнать код ОКПО для ИП по ИНН онлайн

    Голосовали: “За” [ значение ]; “Против” [ значение ]; “Воздержался” [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

    Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

    Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – [ Ф. И. О. ].

    ГАРАНТ:

    Примечание. В соответствии с положением п. 3. ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

    1. Увеличение уставного капитала Общества по заявлению третьего лица (заявлениям третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

    2. О внесении изменений в Устав Общества.

    Вопрос N 1 повестки дня

    По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением(ями) [ Ф. И. О. или наименования ] о принятии его (их) в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества.

    Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества по заявлению третьего лица (заявлениям третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

    Голосовали: “За” [ значение ]; “Против” [ значение ]; “Воздержался” [ значение ].

    ГАРАНТ:

    Примечание. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

    Решили: увеличить уставный капитал Общества с [ размер уставного капитала цифрами и прописью ] рублей до [ размер желаемого уставного капитала цифрами и прописью ] рублей на основании заявления(й) третьего(их) лиц(а) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада:

    1. [ Ф. И. О. или наименование ] в размере [ размер вклада ] руб.;

    2. [ Ф. И. О. или наименование ] в размере [ размер вклада ] руб.

    Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым лицом, принимаемым в Общество, равна стоимости его вклада.

    В связи с увеличением уставного капитала за счет вклада(ов) третьего(их) лиц(а), принимаемого(ых) в Общество, изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества:

    1. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

    2. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

    3. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

    4. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].

    Вклады в уставный капитал Общества должны быть внесены в течение [ срок ] со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения вкладов третьими лицами.

    Вопрос N 2 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

    Голосовали: “За” [ значение ]; “Против” [ значение ]; “Воздержался” [ значение ].

    Решили: внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

    Уведомить регистрирующий орган о принятии новых участников в Общество и изменении размеров долей участников Общества.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    ГАРАНТ:

    Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества по заявлению третьих лиц о принятии их в общество и внесении вкладов

    Разработана: Компания “Гарант”, май, 2019 г.

    © ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

    Протокол о внесении изменений в оквэд образец

    Протокол собрания учредителей для внесения изменений ООО

    Что это такое

    Протокол оформляется в том случае, если в организации несколько учредителей и ими было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО только один участник, вместо протокола необходимо составить решение единственного учредителя.

    Содержание протокола участников ООО

    Общие требования

    В протоколе должны быть указаны:

    • дата, время и место проведения собрания;
    • подробные сведения об участниках собрания;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
    • информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

    Протокол собрания для внесения изменений, связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений в устав должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
    2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
    3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

    Протокол собрания для внесения изменений, не связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
    2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

    Удостоверение протокола общего собрания

    Начиная с сентября 2014 года, протокол общего собрания участников ООО необходимо заверять у нотариуса. Без привлечения нотариуса можно обойтись только в следующих случаях:

    • протокол подписывается всеми участниками (частью участников);
    • применяются технические средства, позволяющие подтвердить достоверность решения собрания (например, видеозапись);
    • используются иные способы, не противоречащие закону.

    На практике самым распространенным способом удостоверения протокола является его подписание всеми участниками или их частью, при этом, данный способ можно закрепить:

    1. В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
    2. В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

    Образцы протоколов общего собрания для внесения изменений ООО

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, связанных с уставом:

    • Смена наименования ООО – скачать образец.
    • Смена юридического адреса – скачать образец.
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
    • Увеличение уставного капитала – скачать образец.
    • Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
    • Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
    • Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, не связанных с уставом:

    • Смена директора – скачать образец.
    • Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
    • Выход участника с распределением доли – скачать образец.
    • Продажа доли – скачать образец.
    • Наследование доли – скачать образец.
    • Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.

    Как правильно оформить внесение дополнительных ОКВЭД для ООО

    Нередко предприниматели сталкиваются с проблемой несоответствия уставной документации деятельности, которая уже осуществляется фирмой, или той, которая только планируется. В этом случае нужно провести ряд процедур по смене кодов деятельности, и начать следует с составления по образцу решения о добавлении ОКВЭД.

    Виды актов

    Решение о том, чтобы добавить к уже имеющимся видам деятельности новый, должен принимать собственник предприятия (учредитель). Это может быть либо коллегиальный орган, как в случае с обществом с ограниченной ответственностью, либо единоличный собственник предприятия.

    В каждом случае собственник должен закрепить на бумаге свою волю, согласно которой фирма намерена официально заниматься еще одной предпринимательской инициативой:

    1. Резолюция коллегиального органа оформляется протоколом собрания учредителей о внесении изменений в ОКВЭД. Образец протокола об изменении кодов ОКВЭД можно посмотреть здесь. Также ознакомиться с бланком можно непосредственно у регистратора.
    2. Резолюция лица, единолично основавшего фирму, оформляется решением. Образец решения о внесении дополнительных ОКВЭД приводим здесь.

    Содержание и порядок составления данной документации регламентируется общими нормами гражданского права и приказами ФНС о регистрации предпринимателей. Законов или подзаконных актов, которые бы регламентировали порядок составления учредителями актов своих собраний, не существует. Но в этих соглашениях должны быть указаны все сведения, необходимые для проведения процедуры регистрации.

    Акт коллегиального органа

    Образец протокола о внесении ОКВЭД должен быть актуальным и отвечать тем современным требованиям, которые предъявляют регистраторы к документам. С этими требованиями можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Внесение изменений в учредительные документы ЮЛ».

    Протокол начинается с указания сведений о том, кто из учредителей принимал участие в собрании (поименно, с указанием паспортных данных и с определением процента участия каждого собственника и количества его голосов).

    Читайте также:  Оплата госпошлины за регистрацию ООО в 2020 году. Квитанция на уплату с реквизитами ИФНС

    В повестке дня должен быть указан вопрос о добавлении еще одного вида деятельности к существующим.

    Обсуждение должно касаться не только вопроса добавить/не добавить. Также собственники должны согласовать, будет новая предпринимательская инициатива основной или дополнительной.

    В связи с тем, что на основании этого протокола должны будут внесены изменения в Устав, учредители должны постановить, кто будет подавать документы регистратору (выбрать доверенное лицо).

    Голосование должно проходить отдельно по каждому вопросу повестки дня.

    В резолютивной части указывается резолюция по каждому вопросу.

    Во избежание затягивания регистрационной процедуры, собственники могут указать в своем соглашении (в описательной и резолютивной части) кодировку вида деятельности в соответствии с актуальным справочником ОКВЭД и дать расшифровку этого кода.

    Акт единственного собственника

    Согласно образцу решения о смене ОКВЭД, которое принимается единолично, в этом документе должна быть указана следующая информация:

    Документ так и называется «Решение единственного учредителя ООО…».

    Далее идет указание на то, что единственный собственник (ФИО, паспортные данные) решил актуализировать имеющиеся виды деятельности и добавить новый ОКВЭД (указывается кодировка и ее расшифровка).

    Следующим пунктом собственник указывает на необходимость внести изменения в Устав и утверждает эти изменения.

    Если регистрацию изменений будет осуществлять доверенное лицо, это тоже должно быть указано в акте собственника (паспортные данные и ФИО доверенного лица).

    Подписи на документах

    Часто возникают вопросы о том, необходима ли нотариальная форма удостоверения подписей учредителей на решениях. Ответ на этот вопрос содержится в ст.67.1 ГК РФ.

    Согласно этой норме:

    Подписи удостоверяются нотариально в том случае, если это предусмотрено уставом ООО или самим протоколом. Если же учредители избрали другой способ подтверждения легитимности своего акта, значит, именно этот способ считается верным. Таким образом, если в протоколе будет указано, что его легитимность подтверждается подписями всех участников без нотариального удостоверения требовать такое удостоверение запрещено.

    Подпись единственного владельца не нужно удостоверять нотариально. Об этом есть соответствующие разъяснения регистрационной службы.

    Перечисленные требования являются свидетельством того, что акт об изменения ОКВЭД – простой документ и по форме, и по содержанию. Но все эти несложные требования должны быть соблюдены, и тогда регистрация изменений будет пройдена безболезненно и быстро.

    Как правильно оформить внесение дополнительных ОКВЭД для ООО: Видео

    Решение о смене и добавлении ОКВЭД

    Субъекты хозяйствования в ходе развития своей деятельности нередко сталкиваются с тем, что зарегистрированные в учредительной документации ОКВЭДы перестают соответствовать реальному положению дел. Необходимо осуществить перерегистрацию кодов: определитесь с новыми направлениями вашей деятельности, а затем составьте по образцу решение о добавлении ОКВЭД.

    Как принимается решение?

    Решение о смене/добавлении видов деятельности принимает непосредственно собственник предприятия. Если же это ООО, то вопрос должен решаться коллегиально. Желание изменить ОКВЭДы излагается письменно:

    • волеизъявление коллегии оформляется протоколом собрания учредителей;
    • волеизъявление единоличного собственника – решением единственного учредителя.

    Если при регистрации предприятия в Устав не была внесена формулировка о возможности заниматься другими разрешенными в РФ видами деятельности, понадобится не только замена ОКВЭД, но и внесение изменений в Устав. Эту процедуру мы сейчас и рассмотрим.

    Протокол собрания учредителей

    Если для составления резолюции используется образец протокола о решении внесения изменений в ОКВЭД, то в нем должна быть актуальная информация согласно требованиям регистратора:

    • В первой части протокола указывают сведения о собственниках, которые участвуют в собрании:
      • ФИО;
      • паспортные данные;
      • долю участия;
      • количество голосов собственника.
    • В повестке дня необходимо указать вопросы к обсуждению и утверждению:
      • внести и зарегистрировать изменения в уставных документах предприятия, которые касаются видов деятельности;
      • подготовить и направить в ИФНС документацию по изменениям в уставных документах по предприятию и о смене кодов ОКВЭД.

      Вопросы по повестке дня рассматриваются по отдельности и каждый утверждается количеством голосов, которые отражаются в протоколе.

    • Будет правильным в повестке дня также указать основной вид деятельности субъекта хозяйствования.
    • На заседании владельцев предприятия необходимо также утвердить доверенное лицо, которое предоставит пакет документов представителю ИФНС.

    Не исключено, что образец протокола о внесении ОКВЕД может быть видоизменен, так как какой-либо общей официальной нормы по составлению таких учредительных актов не существует. Главное, чтобы в протоколе присутствовали вышеперечисленные пункты.

    Полную информацию по требованиям, которые выставляет регистратор, всегда можно найти на официальном портале ФНС.

    Решение единственного учредителя

    Применяя образец решения единственного учредителя о добавлении ОКВЭД, необходимо внести в документ обязательную информацию:

    1. Название – «Решение единственного учредителя ООО…».
    2. Указать, что собственник один, и указать его паспортные данные.

    Не забудьте упомянуть необходимость подготовки и отправки документации в ИФНС, что позволит внести изменения в Устав и сменить коды видов деятельности.

    Пакет документов для ИФНС

    Если в уставные документы с учетом новых видов предпринимательства были внесены изменения, для налоговой службы понадобятся такие бумаги:

    • заявление формы №Р13001;
    • решение/протокол заседания учредителей об изменении уставных документов;
    • протокол с приказом о назначении на должность директора;
    • уставные документы:
      • устав в новой редакции – 2 экз.;
      • лист записи ЕГРИП;
      • свидетельство ИНН;
      • подтверждение (банковская квитанция) об оплате госпошлины на сумму 800 рублей.

    Если вы планируете заменить основной вид бизнеса, то лучше воспользоваться образцом решения о смене ОКВЭД. Бланк идентичен описанному, только в повестке дня указывается вопрос к рассмотрению и утверждению вопроса о смене вида деятельности.

    На протяжении 5 дней налоговая служба будет рассматривать ваш запрос и, если не найдет никаких недочетов, то по истечении данного срока предоставит:

    • в новой редакции лист записи ЕГРЮЛ;
    • второй экземпляр Устава с изменениями, заверенный отметкой регистратора.

    Решение о смене и добавлении ОКВЭД: Видео

    Документы для создания и ведения бизнеса

    Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

    Образец протокола общего собрания учредителей ООО с учетом изменений внесенных в ГК РФ от 01.09.2014 г.

    Протокол подготовлен с учетом требований установленных в Статье 181.2. ГК РФ, пп.3), пункта 3 Статьи 67.1 ГК РФ и Статье 11 ФЗ “Об ООО”

    Протокол общего собрания учредителей ООО можно подготовить в сервисе Турбодок.

    Протокол №1
    Общего собрания учредителей
    Общества с ограниченной ответственностью «________________________»
    (учредителями ООО являются юридические или физические лица )

    Дата проведения собрания: «__» __________ 20__ г.
    Место проведения собрания: ______________________________.
    Время начала / окончания собрания: 10 часов 00 минут / 11 часов 00 минут.
    Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «______________» (далее Общество):
    – Фирменное наименование юридического лица, в лице руководителя Ф.И.О., действующего на основании Устава;
    – Ф.И.О. учредителя физического лица.

    1. Избрать председательствующим на учредительном собрании Общества (председателем собрания) Ф.И.О. Избрать Секретарем собрания Ф.И.О..
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    2. Избрать счетную комиссию общего собрания учредителей Общества, проводящую подсчет голосов, в составе: Рядинскую Нэлли Николаевну, Пугачука Павла Николаевича.

    Результат голосования: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    4. Утвердить следующий порядок, размер, способ и сроки образования имущества Общества:

    5. Утвердить Устав Общества.
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    6. Заключить договор об учреждении Общества и определить следующий порядок совместной деятельности учредителей по созданию Общества:

    – не позднее 1 (одного) месяца, с даты подписания протокола №1 общего собрания учредителей об учреждении Общества, нотариально заверить подлинность подписи на бланке Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Форма № Р11001;

    – оплатить вклад в уставный капитал Общества в соответствии с порядком и условиями договора об учреждении Общества. .

    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    7. Избрать Генеральным директором Общества Ф.И.О. (паспорт гражданина РФ: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.2000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    8. Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Ф.И.О. учредителя.
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    9. Утвердить денежную оценку вносимого учредителями Общества неденежных вкладов (имущества) в размере ___________ (____________) рублей, а именно: ____________, ___ шт., стоимостью __ рублей. Отчет об оценке вносимого учредителями Общества имущества подготовлен независимым оценщиком (оценочной компанией) _____________________________ от _________2014г.
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    10. Вариант 1: Избрать ревизором Общества Ф.И.О.
    Вариант 2: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О.
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    11. Избрать членами Совета директоров Общества: Ф.И.О, Ф.И.О., Ф.И.О.
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    12. Назначить ФИО учредителя ответственным лицом за осуществление государственной регистрации Общества.
    Результат голосования:
    «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

    Ссылка на основную публикацию